重磅!涉案10亿元,破获链条式出口骗税案,一名省人大代表涉案!

2018-08-06 19:05:44 青岛永和国际货运代理有限公司 66

近期,一起涉及虚开发票10亿元的链条式骗税案告破,连带查处了一名省级人大代表。


据消息,近日,湖北毅缘针织有限公司董事长、总经理王敏被罢免湖北省人大代表资格,并被公安部门依法逮捕,以湖北毅缘针织有限公司、湖北敏远实业有限公司(以下简称“毅缘公司”、“敏远公司”)为主,涉及全国22个省(市、区)200多户企业,涵盖骗税、虚开、配单的链条式骗税案告破

湖北省税务局稽查局局长赵勇介绍,湖北省税警联合出击,采取“五管齐下”拿脉问诊、“绘制三图”调查核实、“盯住两端”前堵后截的“532”工作战法,持续作战,历时两年,共查实湖北、广东两地3户企业骗取出口退税款7830万元、少缴企业所得税4587万元;查实涉案企业虚开增值税专用发票10亿元;共抓捕犯罪嫌疑人22人、追逃7人,成功摧毁集骗税、虚开、配单3个链条的犯罪团伙。


上述湖北日报网的报道提到,早在2016年底,接到案件线索后,湖北税务部门迅速抽调业务骨干组成专案组,采取查核算、测产能、对账簿、比单证、核结汇“五管齐下”的方法,通过对毅缘公司、敏远公司生产经营状况进行“把脉”,条分缕析,抽丝剥茧,迅速揪出五个疑点。随后,湖北税务部门联合公安部门一同行动,摸索出一套绘图作战方法,以图制导,化繁为简,直奔重点,锁定证据,实现高效精准取证,形成了有效证据链。


通过比对21家船务和海关货代公司的集装箱号、装船期等信息,发现两家公司219份海运提单和海运定舱单均系伪造,进一步核实找到真实货主的提单7份、集装箱单98份、海运定舱单36份,从而“坐实”两家公司涉嫌出口骗税的违法事实。


出口骗税往往与虚开专票和虚假出口紧密相关。


报道透露,锁定毅缘针织、敏远实业两家公司骗税证据后,湖北省税务局作出补税、罚款、停止出口退税的行政处理,迅速将案件移送公安立案侦查,组成税警联合专案组,发挥税务部门的政策专业优势和公安部门的侦查手段优势,在破获骗税案件的基础上,深挖扩线,紧盯上游“配票虚开”端和下游“配单中介”端,前堵后截,一举摧毁了配票虚开、配单中介上下游犯罪团伙及合伙骗税团伙。


摧毁“配票”虚开团伙。根据骗税案件查获信息,联合专案组顺藤摸瓜,破获了以区裕同为首的配票虚开团伙,通过联系河南、山东等地企业,向毅缘针织、敏远实业两家公司虚开增值税专用发票1890份,金额1.75亿元,税额0.29亿元,并按开票金额6%收取手续费,资金通过毅缘公司法定代表人赵娜实现回流。


摧毁“配单”中介团伙。联合专案组通过出口业务流程信息剥茧抽丝,层层追查,查获了以赵俊雄为首的配单中介团伙,利用无需退税出口货物集装箱号、开船期、货物名称、数量、起运港、到达港等信息,为毅缘针织、敏远实业两家公司骗取出口退税,伪造虚假出口合同、报送单、出口仓单、海运提单、装箱单等单证资料,并按出口1美元收取0.12元人民币手续费,外汇资金通过地下钱庄实现回流。


摧毁“合伙”骗税团伙。通过涉案人员交代,查实毅缘针织、敏远实业两家公司伙同广东省纺织品进出口棉纺品有限公司,采取同样手段,以广东省纺织品进出口棉纺品有限公司的名义骗取出口退税款4060.44万元。


“遏制、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税等行为专项整治行动是保护国家税收安全的重要措施。我们通过成功破获此案,既为今后打骗打虚工作提供了经验借鉴,也为构建税收风险防范长效机制提供了有益启示。”赵勇深有感触地说。


查询发现,
上述湖北官方媒体披露链条式骗税案所涉及的王敏,是湖北省第十二届人大代表,来自仙桃代表团。根据百度企业信用系统查询结果显示,王敏担任董事长、总经理的湖北毅缘针织有限公司注册资本为1000万元,登记所在地址为仙桃市郭河镇工业园8号。


上述媒体的报道也引发了国家税务总局的关注,8月4日上午,国家税务总局官方微信公众号将该案例与宁夏、湖南等地打击偷逃漏税案例一同披露曝光。
随着国税地税征管体制改革深入,打击骗税和虚开工作日益成为税务部门工作的重要部分。