出口企业受罚近两百万,竟因出口伊朗!美国正考虑对伊朗实施更多制裁!

2019-04-02 15:18:26 青岛永和国际货运代理有限公司 3

美国对伊朗制裁一直在不断加剧,直接压迫伊朗业务


美国财政部于3月27日宣布,与美国上市公司史丹利百得集团(Stanley Black & Decker)及其在中国的全资子公司江苏国强工具有限公司达成和解协议,后者将支付186.9万美元的罚款以对其在2013和2014年期间23次违反美国制裁向伊朗进行出口的行为达成和解。


消息称,该公司采取特殊方式以隐瞒和方便继续向伊朗出口的业务,利用六家位于阿联酋和中国的贸易公司作为销售渠道,其中一些公司的董事就是伊朗人,还通过制作虚假的提单编造卸货港和交货地点,并要求伊朗客户不要在提单等商业文件上写“Iran(伊朗)”字眼而是使用“Dubai(迪拜)”或“Azerbaijan(阿塞拜疆)”。


美国财政部称,通过调查确认国强公司在2013年6月至2014年12月间,23次向伊朗出口产品(包括电钻、拆卸锤、角磨机、轨道砂光机、曲线锯和其他电动工具),总价值超过320万美元。此次除了罚款外,史丹利公司也承诺在培训、内控、审计等方面进行强化,并不再聘用之前违反制裁行为的员工。


从一系列中资企业和银行因违反美国制裁受到处罚的案例来看,伊朗业务已经成为绕不去的一道坎。不说别的,从川普的推特消息就能看出,他们对伊朗的制裁态度是非常坚决的,制裁一直在不断加剧,直接压迫伊朗业务:

据路透援引据特朗普政府一位高级官员透露,美国正考虑对伊朗实施额外制裁,以瞄准其经济领域之前没有受到打击的地区。美国希望把伊朗石油出口尽可能压到接近于零;美国国内石油产量的增加有助于抵消部分出口减少的影响。


其实,除了美国制裁问题,我们同样不能忽视伊朗客户的商业信用这一块。伊朗局势不稳定,商业环境一直在不断恶化。接受伊朗客人订单之前,建议先查询一下相关企业、个人是否在制裁名单上。此外也提醒大家,出口至受制裁地区的货物,一定要完全掌握在自己手中,不要碰受制裁的产品或者是相关敏感零配件。


下面分享给大家美国OFAC制裁名单查询网站,请实时关注,避免产生损失。

美国OFAC制裁名单查询网站:

http://sanctionssearch.ofac.treas.gov


特别提醒!和伊朗有贸易往来的外贸朋友还需要注意,年初伊朗海关针对从中国进口的商品又发布了一项新规:

伊朗的进口商需以其名义通过银行向供应商缴付货款,并提供付款证明给伊朗海关后才能以该进口商的名义完成进口清关手续!如果在伊朗使用贸易代理进口,同样需要通过贸易公司的账户缴付贷款并提供证明给海关!