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“石破天惊”!案值约18亿,24人被抓!海关查获特大石材走私案,总量超162万吨!

2019-05-26 19:47:55 青岛永和国际货运代理有限公司 11

2019年5月21日央视报道:

在海关总署和广东分署缉私分局的指挥协调下,广州海关近日联合深圳、厦门海关开展了打击大理石走私石材专项行动,成功破获一起特大走私进口大理石案件,现场查扣走私的石材以及相关证据一批。查经初查,2012年以来,走私团伙以伪报品名低报价格的手法从土耳其、意大利等国走私大理石石材约162万吨,案值约18亿元人民币。


该案已抓获犯罪嫌疑人24名,目前,案件仍在进一步侦办中。


案件详情

广州海关前不久在对石材进出口数据分析时发现,广东云浮一家企业有低报价格、伪报品名等走私石材的嫌疑,于是通过关区口岸联防联控机制,将这家企业线索移交到缉私部门。


根据石材贸易市场规律,国际石材价格一定时间总会产生一些波动。海关调查发现,该公司向海关申报的石材价格却非常“任性”,完全不受国际石材价格影响,每次申报价格都非常“稳定”。据此判断该公司申报价格有可能不是真实的货物交易价格,存在低报价格走私进口大理石的重大嫌疑。

 

随着摸排进一步深入,侦查人员发现该公司老板胡某指使员工频繁更换企业名称,以多个“马甲”企业向海关申报进口大理石。同时,胡某还有较强的反侦察意识,多次变换对外联络电子邮箱,以不同方式与外商及国内大理石货主联系。侦查人员在60余万条交易数据、往来信息记录中,反复推敲和分析挖掘,抽丝剥茧,终于掌握了这一走私团伙的走私手法、运作架构,锁定团伙核心人员,形成证据链条,一个以胡某为核心的走私进口大理石的犯罪团伙浮出水面。


一张2017年1月走私团伙从意大利进口大理石的票据显示:重量为144.5吨,总价为120481欧元。而他们伪造的同一单货物票据上,尽管重量相同,但总价申报成26010欧元,仅此一票便低报了94471欧元,与真实货款相差甚远,偷逃税款达到了11.6万元人民币。

4月23日凌晨,广州海关联合厦门、深圳海关开展联合查缉行动,出动关警员230人,68个行动小组分别在广东深圳、肇庆、云浮等地开展查缉抓捕行动。此次行动共抓获犯罪嫌疑人24名,主要嫌疑人全部到案,现场查扣物证、电子证据一批,冻结涉案赃款人民币150万元。


经查,胡某长期从事大理石进口业务利用大理石材外表相似度高、现场查验肉眼难区分等特点,制作虚假资料,将高价值石材伪报成低价值石材,通过低报价格达到偷缴税款目的。为拓展“业务”,胡某还与云浮当地多家不法企业密谋,以揽货包税通关方式将这些石材企业从土耳其、意大利、希腊、伊朗等国采购的大理石,统一以深圳某公司的名义,通过伪报品名、低报价格的手法走私进口,该案共涉及大理石约160万吨,案值约人民币18亿元。


在此,也提醒广大外贸货代企业对法律抱有敬畏之心,无论海关如今是否重拳出击,围剿“灰色清关”,都应时刻谨记:创业之路道阻且长,事业腾飞发展不易,合法经营合法获利方是长久之道。