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出口企业注意!墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方涉及多起诈骗案件!

2019-06-16 21:12:03 青岛永和国际货运代理有限公司 7

今年以来,出口诈骗案例频发,很多出口企业可谓是哑巴吃黄连般有苦说不出!根据业内人士透露,近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方涉及多起诈骗案件,请出口企业特别当心!

 墨西哥

根据中国信保江苏分公司的调查反馈,近期墨西哥几家买方涉嫌国际贸易欺诈,这几家公司主要活跃于纺织品批发领域。

据了解,其中一个家族企业通过不断成立新公司的方式,从而不断获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付,拒绝提供合理的还款方案,声称面临财务困难,同时将名下多个公司做破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。

核心涉案人员成员为Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。

据反馈,此集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手,具体建议如下:

① 根据买方商业信息进行初步甄别建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。

②主动调取资信报告规避风险建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,向中国信保申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈。

巴拉圭




由于巴拉圭自2014年以来经济持续下滑,国内商品价格下跌严重。尤其是农业相关产品,市场价格相比采购价格降幅甚至达到50%。所以在这样的萧条的情况下,欠款情况常有发生!

巴拉圭对于进口化学品较为严格,巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记,因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证,由于经营环境恶劣,买方逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。

建议:出口企业在交易中切勿放松警惕,加强对细节的敏感性,注重风险判断和甄别。


 巴基斯坦

最近做俄罗斯外贸生意的朋友反馈,几年前和巴基斯坦买家做生意遭到了诈骗,但是最近这几个骗子还在行动,据了解,他们不断更换公司名称,以同样的方式诈骗卖家!

不断更换公司名称,同时更换不同行业,这样的诈骗方式甄别难度较高。

建议:所以大家和巴基斯坦客户合作时,不要做DP,或者收款至少50%,提高警惕心,避免上当受骗,财货两空。


 俄罗斯

服装外贸近日爆料:俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款!该公司利用合同诈骗手段,用同一品牌在中国用三个不同公司(MK、FC等)进行釆购合同诈骗。

在经过多次合作后,以欧洲公司名义鉴定生产合同,然后利用香港公司名义更换签订合同,但生产始终是INCITY的货品。

在这合作过程中,很多人没有意识到风险,继续拿了定金就生产,他们通过滚雪球方式把欠款金额变大,然后“失踪”,广州的INCITY公司完全规避了责任,声称香港和欧洲的INCITY公司倒闭了,其实他们是一伙的。他们利用漏洞进行恶意诈骗,实在让人气愤!

相关风险防范建议:

1. 资质情况不明不签约;

经营状况、履约能力、文件和证件真假要做全方位甄别!

2. 认真审查合同条款;

不可为贪图小利而规避法律,对合同的条款仔细琢磨,必要时还要封存样本。合最好能请律师审查,并进行公证。

3. 以防万一,设定担保;

通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保,一旦合同得不到履行,可以通过各种担保方式得到受偿。

4. 及时报案,减少损失;

发现有可能受骗时,要及时向公安机关报案。