仅仅因为货物有经停伊朗港口,这家美国大货代被罚了350万!

2017-08-23 15:59:26 yonghehuoyun 2

据外媒报道,上周四(8月17日),美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)宣布违反了对伊朗的制裁规定,一家总部位于加利福利亚的国际货运代理公司被罚款51.8万美元 (约合人民币350万)!



OFAC称该公司对其从伊朗转运货物的行为并未提前主动申请,违反了OFAC的“伊朗交易和制裁条例”!


OFAC表示,如果该公司继续从伊朗转运货物,将会被处于高达150万美元—3500万美元不等的民事罚款!


OFAC公布的处罚原则如下:


以下情节加重处罚


1.无视美国对伊朗的制裁要求,通过伊朗转运货物

2.公司负责人允许并批准通过伊朗转运货物

3.公司的违法行为,给伊朗带来经济利益


以下情节从轻处罚


1.通过伊朗转运的货物最终没有在伊朗被使用

2.公司之前没有被OFAC制裁的历史记录

3.通过伊朗转运的货物较少,占该公司总体业务的比重不到1%

4.没有完全违反OFAC的规定

5.出现违法行为后有采取过补救措施

6.出现违法行为后积极配合OFAC的调查



这家位于美国本土的货代企业收到美国政府的巨额罚单,无疑是美国政府加强落实制裁伊朗的一个重要信号,业内人士普遍认为其“杀鸡给猴看”的意味明显!


考虑到此前搜航有报道过国内有货代企业因为其配载的集装箱船因在半年内曾经靠泊过伊朗的港口,导致了客户所支付的外汇无法入账的情况发生